公告日期：2024-10-25

证券代码：838309 证券简称：京彩未来 主办券商：恒泰长财证券
京彩未来智能科技股份有限公司对外投资

设立孙公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司控股子公司广东京彩未来生命健康科技有限公司（以下简称“生命健康”）与东莞安久健康管理咨询有限公司、广东十月后母婴健康管理有限公司共同出资设立孙公司“广东十月纪数字科技有限公司”（以下简称“十月纪”），注册资本
为 500 万元，其中生命健康认缴出资 200 万，占注册资本 40%。2024 年 9 月 14
日，公司已完成工商登记并取得东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 规定：“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

生命健康公司于 2024 年 9 月 5 日在广东省东莞市南城街道鸿福路 102 号 1
栋 1608 室召开股东会召开股东会审议并同意对外投资设立《广东十月纪数字科技有限公司》，出席会议的股东共 2 人，代表公司股东 100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 100%通过。决议事项如下：

同意公司对外投资设立公司。拟投资设立公司情况如下，具体以市场监督管理局核准登记为准。

1、拟设立公司名称：广东十月纪数字科技有限公司。

2、注册资本：人民币 500 万元。

3、投资人、出资额及出资比例：广东京彩未来生命健康科技有限公司，200万，占 40%；东莞安久健康管理咨询有限公司，175 万，占 35%。；广东十月后母婴健康管理有限公司，235 万，占 25%。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞安久健康管理咨询有限公司

住所：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 1055 室

注册地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 1055 室

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业管理；企业管理咨询；家政服务；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）

法定代表人：陈星星

控股股东：陈星星

实际控制人：陈星星

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东十月后母婴健康管理有限公司

住所：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 3008 室

注册地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 284 号 3008 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：母婴生活护理（不含医疗服务）；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；外卖递送服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；中医养生保健服务（非医疗）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈星星

控股股东：广东百分完美健康管理服务有限公司 65%、东莞灵晨健康管理……
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