公告日期：2021-08-02

公告编号：2021-027

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2021-027

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 8 月 17 日 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838310 遂昌旅游 2021 年 8 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《修改公司章程议案》

详见于 2021 年 8 月 2 日披露的公司《关于修订<公司章程>公告》
（公告编号：2021-025）

公告编号：2021-027

上述议案存在特别决议议案，议案一
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持有本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法人法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 8 月 17 日 9 点-10 点

（三） 登记地点：浙江省遂昌县妙高街道古院村吴突头
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：潘洪峰 联系电话：0578-8528636

公告编号：2021-027

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 2 日

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