公告日期：2021-08-23

公告编号：2021-032

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：浙江遂昌旅游发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 7 日以文件形式
发出
5. 会议主持人：汪辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业转让系统有限责任公司的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021年半年报》进行了审核，并发表以下审核意见如下：

（1）、半年度报告汇编和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告与格式指引（试行）》等有关规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021 年半年度报告真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况。

（3）、提出本意见前，未发现参与半年编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2021 年半年度报告具体内容详见于公司于同日披露至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-033）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-032

三、 备查文件目录
一、《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二次监事会第九次会议决议》二、公司监事对 2021 年半年度报告的审核意见

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 23 日

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