公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-017

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 17 日以书面方
式发出
5.会议主持人：叶飞华
6.会议列席人员：监事及高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举公司董事长》议案
1.议案内容：

由于公司董事会已换届，拟选举叶飞华先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命公司总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，根据公司董事长的提名，拟任命叶飞华先生为公司总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

叶飞华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-017

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据公司总经理叶飞华的提名，拟任命蓝雅琴为公司副总经理，拟任命潘洪峰为公司董事会秘书，拟任命郑盛龙为公司财务负责人，以上高级管理人员任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

蓝雅琴、潘洪峰、郑盛龙不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 28 日

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