公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-019

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2022 年 7 月 27 日审议并通过：

任命叶飞华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月
27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命叶飞华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月
27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命蓝雅琴女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 7
月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-019

任命潘洪峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年
7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑盛龙先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年
7 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2022 年 7 月 27 日审议并通过：

任命汪辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 7
月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2022-019

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行换届，符合公司经营需要，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。三、 备查文件

（一）、《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）、《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会、监事会
2022 年 7 月 28 日

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