公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-029

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会
本次股东大会召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-029

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 10:00-12:00

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838310 遂昌旅游 2022 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《免去雷桂香公司董事会董事职务》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，免去雷桂香公司董事会董事职务。

公告编号：2022-029

（二）审议《提名项珑为公司董事会董事》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名项珑为公司董事会董事。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、 由代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证
或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、
委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证或其他有效身
份证明办理登记。

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营
业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法
人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、
出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。

公告编号：2022-029

（二） 登记时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：黄白兰 地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街
道古院村吴突头 联系电话：0578-8528636
（二） 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。
五、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
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