公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-028

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券
浙江遂昌旅游发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以书面方
式发出
5.会议主持人：叶飞华
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《免去雷桂香公司董事会董事职务》议案
1.议案内容：

鉴于公司内部人员调整，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，免去雷桂香公司董事会董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提名项珑为公司董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名项珑为公司董事会董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《免去郑盛龙等人公司高级管理人员职务》议案
1.议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司

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章程》的规定，免去郑盛龙财务总监职务、潘洪峰董事会秘书职务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《提名李纪萌等人为公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名李纪萌为财务总监，黄白兰为董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际运营
情况，公司拟于 2022 年 12 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年
第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-028

本次议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日

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