公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-032

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶飞华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2022-032

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《免去雷桂香公司董事会董事职务》

1.议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，免去雷桂香公司董事会董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《提名项珑为公司董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名项珑为公司董事会董事。

公告编号：2022-032

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

雷桂香 董事 离职 2022年12月20日 2022 年第三次临 审议通过
时股东大会

项珑 董事 任职 2022年12月20日 2022 年第三次临 审议通过
时股东大会

四、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

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