公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-016

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10 点

公告编号：2024-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838310 遂昌旅游 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《免去蓝雅琴等人公司董事会董事职务》议案

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，免去蓝雅琴、任晓丽公司董事会董事职务。
（一）审议《提名周敏等人为公司董事会董事职务》

鉴于公司内部人员调整，现根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提名周敏、郑盛龙为公司董事会董事职务。

公告编号：2024-016

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
委托代理人出息的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人
身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办
理登记；

2、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2024 年 8 月 23 日上午 9 点

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2024-016

四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：黄白兰 地址：浙江省丽水市遂昌县君子路
376 号新城大厦 2 号楼 508 联系电话：15988067594

（二） 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。
五、 备查文件目录
《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司
董事会
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