公告日期：2023-05-23

证券代码：838312 证券简称：朝农高科 主办券商：粤开证券
安徽朝农高科化工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄朝斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,308,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9962%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年董事会基本了完成本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年监事会基本了完成本年度工作目标，根据公司经营和主要管理工作拟定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见公司2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘
要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司持续发展，降低费用，增强企业发展后劲，实现公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定暂不分配利润。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际情况，结合 2023 年度经营计划，编制了《2023 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股……
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