公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-028

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江证券
武汉科思特仪器股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日上午 10：00。

公告编号：2021-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838319 科思特 2021 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五楼一号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名宋问俗女士为公司董事》

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-023）。（二）审议《关于提名董泽华先生为公司董事的议案》

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-023）。（三）审议《关于提名王陈先生为公司董事的议案》

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-023）。

公告编号：2021-028

（四）审议《关于提名张乐福先生为公司董事的议案》

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-023）。（五）审议《关于提名胡甲先生为公司董事的议案》

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-023）。（六）审议《关于提名周娟女士为公司股东代表监事的议案》

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-024）。（七）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2021-027）。（八）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详情见公司于 2021 年 12 月 1……
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