公告日期：2021-12-29

证券代码：838319 证券简称：科思特 主办券商：长江证券
武汉科思特仪器股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋问俗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
4,996,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名宋问俗女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名宋问俗女士作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名董泽华先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名董泽华先生作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名王陈先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名王陈先生作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名张乐福先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名张乐福先生作为第三届董事会董事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
2.议案表决结果：

同意股数 4,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名胡甲先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名……
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