公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-044

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：江海证券
山东达创网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第三次会议决定于 2022 年 9 月 19 日召开公司 2022 年
第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 19 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-044

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838322 达创科技 2022 年 9 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原 《公司章程》废止。

详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022- 043）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持 本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表 人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席，该代理人应持本人身份证， 由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

公告编号：2022-044

（二）登记时间：2022 年 9 月 19 日 9 时

（三）登记地点：济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：徐静枫 联系电话：0531-66590686
（二）会议费用：本次股东大会与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山东达创网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
《山东达创网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司董事会
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