公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-045

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：江海证券
山东达创网络科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林舟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,176,030 股，占公司有表决权股份总数的 99.9966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员财务总监栗宝柱先生列席会议。

公告编号：2022-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司营业执照营业期限的议案》
1.议案内容：

公司于 2016 年 2 月 26 召开了第一次股东大会暨创立大会，会议审议通
过了《山东达创网络科技股份有限公司章程》议案，本次修订将“公司的营 业期限 20 年，自公司营业执照签发之日起计算。”修订为“公司为永久存续 的股份有限公司”。因在济南市高新区审批服务部备案时，办理人员未选择 同步备案变更公司营业执照上的营业期限，所以导致现有营业执照营业期限
仍为 20 年。为规范管理，公司拟申请将营业执照营业期限由“2008 年 04 月
01 日至 2028 年 03 月 31 日”变更为“长期”，使其与章程规定内容保持一
致。
2.议案表决结果：

同意股数 1,217.6030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，现同意王风宇先 生辞去公司监事的申请，提名张在峰先生为公司监事，任职期限自 2022 年第 二次临时股东大会决议生效之日起生效。

该监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职 资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象.
2.议案表决结果：

同意股数 1,217.6030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-045

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张在 监事 任职 2022 年 9 2022 年第二次 审议通过

峰 月 5 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司 2022 年第二临时股东大会决议》

山东达创网络科技股份有限公司
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