公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-046

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：江海证券
山东达创网络科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张在峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《山东达创网络科技股份有限公司章程》的规定，公司第三届监事会提议选举张在峰先生作为公司监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。张在峰不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。

公告编号：2022-046

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东达创网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东达创网络科技股份有限公司
监事会
2022 年 9 月 13 日

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