公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-053

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：江海证券
山东达创网络科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林舟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 100%
股，占公司有表决权股份总数的 99.9966%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-053

公司高级管理人员财务总监栗宝柱先生列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

详见公司2022年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-051)。2.议案表决结果：

同意股数 12,176,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东达创网络科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会》

山东达创网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 17 日

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