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公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-009
证券代码:838322 证券简称:达创科技 主办券商:江海证券
山东达创网络科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张在峰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开、召集及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
公司根据 2023 年年度经营状况和实际工作情况,编制了《2023 年年度报告》
及《2023 年年度报告摘要》,公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》进行了审议,并发表审核意见如下:
公告编号:2024-009
(1)年度报告及年报摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告及年报摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2023 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告及年报摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-009
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司拟进行 2023 年年度权益分派,以未分配利润向参与分配的股东每 10
股送红股 3 股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度财务审计机构>的议案》》
1.议案内容:
鉴于公司……
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