公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-014

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：江海证券
山东达创网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-014

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838322 达创科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（济南）律师事务所孙喜光 、刘洁律师。
（七）会议地点

济南市高新区联合财富广场 1 号楼 13 层 1301，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

公告编号：2024-014

公司拟进行 2023 年年度权益分派，以未分配利润向参与分配的股东每 10
股送红股 3 股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。
（七）审议《关于<预计 2024 年贷款/借款及日常性关联交易>的议案》

详见公司 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林舟及一致行动人徐静枫、宋颜宁、姜姗姗与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。
（八）审议《关于<续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构>的议案》

鉴于公司 2023 年度审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）能够勤勉尽责，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，聘任期限为一年。

详见……
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