公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-047

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证
券

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王逸华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,805,050 股，占公司有表决权股份总数的 99.443%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-047

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请融资的议案》1.议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请融资金额为人民币贰亿元整。公司拟通过贷款、银承、贴现、信用证等低风险业务形式融资，需提供 100%本外币保证金或存单质押担保。

公司将视经营情况需要，在人民币贰亿元融资额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根 据 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》数据（未审计）为依据，提议公司 2024 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 35,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：

公告编号：2024-047

普通股同意股数 34,805,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不需要履行回避程序。
三、备查文件目录
《广州广尔数码供应链集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

广州广尔数码供应链集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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