公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-063

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 11 月 13 日审议并通过：

提名王逸华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,912,000 股，占公司股本的 19.7486%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,500,000股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名单永雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,500股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈园园女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年11 月 13 日审议并通过：

公告编号：2024-063

提名卢丽丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蓝成杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第十次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第三次职工大会于 2024 年
11 月 13 日审议并通过：

选举李大倩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

陈园园，女，1991 年 2 月出生，汉族，中国国籍。2019 年 7 月至 2024 年 6 月自由
经商。2024 年 7 月至今，担任广州朗顿贸易有限公司经理。2024 年 9 月至今，担任广
州中供通网络科技有限公司经理。

李大倩，女，1988 年 2 月出生，汉族，中国国籍。2017 年 4 月至 2018 年 3 月，在
广州广尔数码供应链集团股份有限公司任副总经理助理。2018 年 4 月至今，在广州中供通网络科技有限公司任研发项目经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-063

（二）对公司生产、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。