公告日期：2021-04-16

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 04 月 01 日以书面
方式通知全部董事。
5.会议主持人：董事长王全生先生
6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
予以汇报，详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于同意公司董事徐韵岚、卫平辞职的议案》
1.议案内容：

徐韵岚女士和卫平先生因个人原因，于 2021 年 4 月 10 日提出辞
去公司董事职务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。
议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：
2021-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名 Yan Liu 和管剑啸为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

2021 年 4 月 10 日公司收到董事徐韵岚女士和卫平先生递交的辞
职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名Yan Liu 和管剑啸为公司董事候选人。任期自 2020 年年度股东大会审议之日起至本届董事会任期届满。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：
2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

总经理对 2020 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的
一年工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2020 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度
董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-005)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出2020 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。