公告日期：2021-04-16

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 16 日以书面形式发出。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838327 米莫金属 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 本公司聘请的江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

江苏米莫金属股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

予以汇报，详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《关于 2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）
(二)审议《关于同意公司董事王徐韵岚、卫平辞职的议案》

徐韵岚女士和卫平先生因个人原因，于 2021 年 4 月 10 日提出辞
去公司董事职务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。
议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞职公告》（公告编号：
2021-009）。
(三)审议《关于提名 Yan Liu 和管剑啸为公司第二届董事会董事的议
案》

2021 年 4 月 10 日公司收到董事徐韵岚女士和卫平先生递交的辞
职报告。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名Yan Liu 和管剑啸为公司董事候选人。任期自 2020 年年度股东大会审议之日起至本届董事会任期届满。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-015）。

为确保董事会的正常工作，在 2020 年年度股东大会之前，董事徐韵岚、卫平依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
(四)审议《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度
董事会工作报告。
(五)审议《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度
监事会工作报告。
(六)审议《关于公司<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》(公告编号：2021-005)及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）(七)审议《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出2020 年度财务决算报告。
(八)审议《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2021 年度财务预算。
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