公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-022

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场形式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方
式通知全体监事
5. 会议主持人：监事会主席王林生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2021-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2021 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1） 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2） 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容和
格式模板》的规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基
本上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状
况；

（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2021-022

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《江苏米莫金属股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 24 日

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