公告日期：2021-08-24

公告编号：2021-021

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：会议以现场形式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以通讯方
式通知全体董事。
5.会议主持人：董事长王全生
6.会议列席人员：总经理王全生，董事会秘书徐修銮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2021-021

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2021 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-021

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏米莫金属股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 24 日

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