公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-014

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

选举王全生先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月
18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

选举王林生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年
5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-014

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

一次会议于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

聘任徐修銮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年
5 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5
月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年度第一次
职工代表大会于 2022 年 5 月 18 日审议并通过：

选举金晓峰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022
年 5 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2022-014

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（二）《江苏米莫金属股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》（三）《江苏米莫金属股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 19 日

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