公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-021

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

二次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

任命王淦先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命赵文龙先生为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二） 免职原因

公告编号：2022-021

由于原董事谢朋先生因个人原因辞去董事的职务，为保证公司 经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董 事会提名王淦为公司第三届董事会董事候选人，自 2022 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

由于原监事吴小东先生因个人原因辞去监事的职务，为保证公 司经营管理正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 监事会提名赵文龙为公司第三届监事会监事候选人，自 2022 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（三） 新任董监高人员履历

新任命董事：

王淦，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久

居留权。2009 年 9 月至 2014 年 5 月，任中节能（苏州）环保科技

产业园有限公司投资部高级业务经理；2014 年 6 月至 2016 年 5 月

任苏州市吴江创联股权投资管理有限公司基金运营部投资经理；

2016 年 6 月至 2019 年 9 月任苏州创禾创业投资管理有限公司创业

投资部总经理；2019 年 9 月至今任苏州市吴江创业投资管理有限公 司创业投资部总经理助理。

新任命监事：

赵文龙，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，中专学历，无境外永

久居留权。2000 年 7 月至 2013 年 6 月，任苏州宝钢苏冶重工工程

师；2018 年 11 月至今任江苏米莫金属股份有限公司模具部主管。

公告编号：2022-021

该任命董事王淦不属于失信联合惩戒对象。经董事会核查，符合 法律、法规相关规定，具备任职资格。

该任命监事赵文龙不属于失信联合惩戒对象。经监事会核查，符 合法律、法规相关规定，具备任职资格。

二、 免职对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于谢朋先生辞职导致

公司董事会成员人数低于法定最低人数 5 人，因此，在公司 2022 年

第一次临时股东大会选举出新任董事之前，谢朋先生继续履行公司 董事的职责。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，由于吴小东先生辞职导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数 3 人，因此，在公司 2022 年第一次临时股东大会选举出新任监事之前，吴小东先生继续履行

公告编号：2022-021

公司监事的职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、……
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