公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-024

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

关于公司 2021 年年度股东大会决议的公告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2022 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统官网（www.neeq.com.cn ）上发布了《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号【2022-010】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

公司第二届董事会任期自 2019 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 21

日，鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名王全生、徐修銮、谢朋、Yan Liu、管剑啸为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王全生 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

东大会

徐修銮 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

东大会

谢朋 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

东大会

Yan 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

Liu 东大会

公告编号：2022-024

管剑啸 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

东大会

王林生 监事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

东大会

吴小东 监事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

东大会

二、更正后的具体内容

公司第二届董事会任期自 2019 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 21

日，鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名王全生、徐修銮、XIE PENG、Yan Liu、管剑啸为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王全生 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

东大会

徐修銮 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

东大会

XIE 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 2021年年度股 审议通过

PENG 东大会

Yan 董事 任职 2022 年 5 月 18 日 202……
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