公告日期：2022-09-16

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王全生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 13,709,576 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2022 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况

的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于同意公司董事谢朋辞职的议案》

1.议案内容：

谢朋先生因个人原因，于 2022 年 8 月 24 日提出辞去公司董事职
务，经过董事会各位董事审议，一致同意其辞职申请。

2.议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事辞职公告》（公告编号：2022-020）。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

2022 年 8 月 24 日公司收到董事谢朋先生递交的辞职报告。根据
《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王淦为公司董事候选人。任期自 2022 年第一次临时股东大会审议之日起至本届董事会任期届满。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表……
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