公告日期：2022-11-14

公告编号：2022-026

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

关于补充确认关联借款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2021 年 1 月至 2022 年 1 月，公司存在向王海生、王晓婷提供借款的情形，
详见附表：

王海生系公司董事长兼总经理王全生之兄长；王晓婷系公司董事长兼总经
理王全生之女儿，截止 2022 年 8 月 19 日已全部归还前述借款。公司向关联方
王海生、王晓婷提供借款的情形构成关联交易。
（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认与王海生、王晓 婷关联借款的议案》，（详见《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编

号：2022-027）。议案表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王全生回避表决。

该议案无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2022-026

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王海生

住所：江苏省苏州市吴江区同里镇富土家园二期

关联关系：王海生系公司董事长兼总经理王全生之兄长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王晓婷

住所：江苏省苏州市吴江区同里镇云水谣

关联关系：王晓婷系公司董事长兼总经理王全生之女儿

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易未约定利息，且未签订协议。截止 2022 年 8 月 19 日，王海
生、王晓婷已归还全部借款。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易未约定利息，且未签订协议。截止 2022 年 8 月 19 日，王
海生、王晓婷已归还全部借款。
四、交易协议的主要内容

本次关联借款未签署书面协议。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司向关联方王海生、王晓婷提供借款的情形构成关联交易。

公告编号：2022-026

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联借款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损 失，未对公司造成不利影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截止 2022 年 8 月 19 日，王海生、王晓婷已归还全部借款。本次关联借
款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造 成不利影响。

通过本次关联借款事项，公司已经深刻认识到该事项的严重性，公司及 其控股股东、董事、监事、高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的 歉意，公司将认真吸取教训，强化风险责任意识，采取切实措施杜绝此类情 况的再次发生。公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联 方将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操 作和公司治理水平，确保公司合规经营，切实保障投资者利益。
六、备查文件目录
《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 14 日

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