公告日期：2024-04-29

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面形
式通知全体监事。
5. 会议主持人：监事会主席王林生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将公司《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
予以汇报，详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的政策运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

预计公司 2024 年度与关联方苏州广盛水电工程有限公司的日常性关联租赁交易金额为 0.36 万元，议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ……
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