公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-024
证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北证券
北京金煤创业科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年12月7日审议并通过：

提名李刚、王向阳、邢建春、粘宝文、庞世花为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长李刚主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）董事换届后董监高人员情况

董事李刚持有公司股份4,920,000股，占公司股本的61.5%。不是失信联合惩戒对象。

董事王向阳持有公司股份960,000股，占公司股本的12%。不是失信联合惩戒对象。
董事邢建春持有公司股份160,000股，占公司股本的2%。不是失信联合惩戒对象。
董事粘宝文持有公司股份80,000股，占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。
董事庞世花持有公司股份40,000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年12月7日审议并通过：

公告编号：2018-024
提名申建、张贵春为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席申建主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）监事换届后董监高人员情况

监事申建持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张贵春持有公司股份80,000股，占公司股本的1%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

董事及监事人员换届选举后，公司董事会及监事会将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。本次换届未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《北京金煤创业科技股份有限公司第一届董事会十一次会议决议》
2、《北京金煤创业科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司
董事会
2018年12月10日

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