公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-003

证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：石景山区古盛路36号泰然大厦1号楼1402室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席申建

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到监事3人，实到监事3人，超过半数监事参加，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事长代表监事会汇报监事会2018年度工作情况

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-003

3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018年度财务决算报告.

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019年财务预算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司续聘2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-003

3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

审核《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，并发表审核意见。如下：

1.2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；

2.2018年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度审计报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《补充审议公司注册地址变更及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司的注册地址由北京市石景山区古城西街19号研发生产楼D座南楼二层202室变更为北京市石景山区古盛路36号院1号楼14层1403室。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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