公告日期：2019-05-22

北京金煤创业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：北京市石景山区古盛路36号泰然大厦1402会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数5,320,000.00股，占公司有表决权股份总数的66.5%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

同意股数5,320,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况．
2.议案表决结果：

同意股数5,320,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数5,320,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数5,320,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本年度亏损不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数5,320,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数5,320,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数5,320,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：
《2018年度审计报告》
2.议案表决结果：

同意股数5,320,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于2019年公司继续向银行取得银行借款的议案》
1.议案内容：

2019年公司继续向中国银行、北京银行、宁波银行及其他银行取得银行借款以补充公司的流动资金，总额在2000万以内。

其他说明：董事长、总经……
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