公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-005

证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

为公司提供财务资助； 25,000,000 25,851,882.30 差异不大

其他 为公司银行借款提供房

屋抵押、担保、反担保

等

合计 - 25,000,000 25,851,882.30 -

（二） 基本情况

1、根据公司生产经营情况，公司预计 2020 年度发生如下关联交易：

公告编号：2020-005

序号 关联方 交易类型 预计全年发生

金额

1 李刚 为公司提供财务资助 1000 万元

2 李刚 张丽娜 为公司银行借款提供房屋抵 1500 万元

押、担保、反担保等

2、关联方关系概述 公司实际控制人为李刚先生，李刚持有金煤科技的股权比例为61.5%。李刚先生在报告期内一直担任公司的董事长和总经理，能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响，能够实际支配公司的行为，是公司的实际控制人。 张丽娜持有公司 2%的股权，张丽娜为实际控制人李刚的妻子。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年
日常性关联交易的议案》，对公司 2020 年日常性关联交易金额进行了预计。 因李刚为本公司股东，系该议案的关联董事，对本议案进行回避表决。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；该关联交易的预计尚需提交股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次借款为无息借款，关联方为公司提供抵押、担保、反担保等均不收取相关费用，有利于公司经营，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利息的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、预计 2020 年度公司实际控制人李刚向公司提供金额不超过 1000 万元的无息借
款。

2、预计 2020 年度公司实际控制人李刚、张丽娜夫妇继续为公司向银行贷款提供

公告编号：2020-005

抵押、担保、反担保等，金额不超过 1500 万。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。目前公司仍处于发展阶段，关联方借款及关联方为公司取得银行借款进行担保，能够有效解决公司流动资金需求，具有一定的必要性；但从长期来看，公司通过资本市场融资，运营能力逐渐增强，……
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