
公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-005
证券代码:838329 证券简称:金煤科技 主办券商:东北证券
北京金煤创业科技股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
为公司提供财务资助; 25,000,000 25,851,882.30 差异不大
其他 为公司银行借款提供房
屋抵押、担保、反担保
等
合计 - 25,000,000 25,851,882.30 -
(二) 基本情况
1、根据公司生产经营情况,公司预计 2020 年度发生如下关联交易:
公告编号:2020-005
序号 关联方 交易类型 预计全年发生
金额
1 李刚 为公司提供财务资助 1000 万元
2 李刚 张丽娜 为公司银行借款提供房屋抵 1500 万元
押、担保、反担保等
2、关联方关系概述 公司实际控制人为李刚先生,李刚持有金煤科技的股权比例为61.5%。李刚先生在报告期内一直担任公司的董事长和总经理,能够对公司的经营决策等重大事项产生重大影响,能够实际支配公司的行为,是公司的实际控制人。 张丽娜持有公司 2%的股权,张丽娜为实际控制人李刚的妻子。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2020 年 4 月 28 日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2020 年
日常性关联交易的议案》,对公司 2020 年日常性关联交易金额进行了预计。 因李刚为本公司股东,系该议案的关联董事,对本议案进行回避表决。表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票;该关联交易的预计尚需提交股东大会审议通过。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
本次借款为无息借款,关联方为公司提供抵押、担保、反担保等均不收取相关费用,有利于公司经营,促进公司业务发展,不存在损害公司和其他股东利息的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、预计 2020 年度公司实际控制人李刚向公司提供金额不超过 1000 万元的无息借
款。
2、预计 2020 年度公司实际控制人李刚、张丽娜夫妇继续为公司向银行贷款提供
公告编号:2020-005
抵押、担保、反担保等,金额不超过 1500 万。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要,均属正常性业务。目前公司仍处于发展阶段,关联方借款及关联方为公司取得银行借款进行担保,能够有效解决公司流动资金需求,具有一定的必要性;但从长期来看,公司通过资本市场融资,运营能力逐渐增强,……
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