公告日期：2020-07-08

公告编号：2020-017

证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北证券
北京金煤创业科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议 于 2020年 7 月 6 日审议并通过：

提名张丽娜女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 160.000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李刚
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
因原董事庞世花女士辞职，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，并结合公司的实际情况，保证公司治理水平，现提名张丽娜女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历
张丽娜，女，1973 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京首钢技工学
校，高中学历。1992 年 9 月至 2002 年 9 月，供职于北京首钢有限公司机械厂，担任电
工；2002 年 10 月至 2006 年 2 月，供职于大连金煤阀门经贸有限公司，担任经理助理；

公告编号：2020-017

2006 年 3 月至 2015 年 12 月，供职于北京金煤创业进出口有限公司，担任办公室负责
人。2016 年 1 月至今，供职于股份公司，担任办公室负责人
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次董事任免保证了公司治理机制的完善，对公司的正常经营活动不会产生不利影响。三、备查文件
《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 8 日

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