公告日期：2020-07-23

公告编号：2020-019

证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北
证券

北京金煤创业科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：北京市石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1403 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王向阳因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-019

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名张丽娜女士为董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原董事庞世花因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名 张丽娜女士为第二届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时股东 大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 5,480,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张丽 董事 任职 2020 年 7 2020 年第一次 审议通过

娜 月 23 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《北京金煤创业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2020-019

北京金煤创业科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 23 日

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