公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-023

证券代码：838329 证券简称：金煤科技 主办券商：东北证券
北京金煤创业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：石景山区古盛路 36 号泰然大厦 1403 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李刚先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-023

详见 2020 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的公司《 2020 年半年度报告》（公告编号为：2020- 022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额

-7,088,205.32 元，公司实收股本 8,000,000.00 元，未弥补亏损已超过公司 股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 9 月 17 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-023

三、备查文件目录
北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京金煤创业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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