公告日期：2022-05-27

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 20 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838330 壹豪科技 2022 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东普翼律师律师事务所郭建华、谢莉莉律师。
（七）会议地点

广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。
（三）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
（六）审议《2021 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构的议案》

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。
（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-022）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(九)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记手续；

2、法人股东的股东代表为其法定代表人的，需持营业执照复印件、本人身份证及法定代表人证明书办理登记手续；

3、非法人股东的股东代表……
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