公告日期：2022-06-20

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房公司三楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数24,959,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张斌因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘雪莉因疫情缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,959,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2022年5月27日在全国股份转让系统官……
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