公告日期：2022-06-29

证券代码：838331 证券简称：装库科技 主办券商：开源证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838331 装库科技 2022 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

吉林邦安律师事务所汪海波律师、孙丽静律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》公告（公告编号：2022-020、2022-021）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《2022 年度财务预算》
（五）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度实现利润拟不进行分配。
（六）审议《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2019 年度开始为公司提供审计服务，严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时鉴于双方良好的合作，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的相关规定，公司需要就 2021 年度针对募集资金的存放和使用情况进行汇总报告。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于公司 2021 年度募集资金存放和使用的报告》（公告编号：2022-026）。
（八）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租
赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具 体 详 情 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公布的《吉林省装库创意科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-027）。
（十）审议《关于为子公司担保的议……
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