公告日期：2022-06-29

公告编号：2022-029

证券代码：838331 证券简称：装库科技 主办券商：开源证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

关于追认对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司控股子公司北京装库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）根据业务发展规划，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《挂牌公司并购重组业务问答》 “挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次控股子公司新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年6月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《补
充确认子公司对外投资设立孙公司的议案》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-029

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资需要在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、对外投资协议的主要内容

本次协议无需签订对外投资协议。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远的发展出发，能够提升公司的市场布局和综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

公告编号：2022-029

四、备查文件目录
《公司第二届董事会第十七次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日

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