公告日期：2023-04-24

证券代码：838331 证券简称：装库科技 主办券商：开源证券
吉林省装库创意科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：杨艳波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年的经营情况，编制了《公司 2022 年年度报告及其摘要》。
公司监事会对公司编制的《2022 年年度报告及摘要》进行了审核并出具书
面审核意见：

(1)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内

的经营管理和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2022 年度实现利润拟不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2023 年吉林省领域创意产业有限公司预计向公司提供管理咨询及会议组织等服务，总金额不超过人民币伍拾万元（￥500,000.00）。具体协议内容以实际交易情况为准。 2023 年公司因经营需要预计发生关联担保 50,000,000.00 元，王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及配偶李清为公司提供关联抵押、担保。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易》（2023-003）的公告。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案需要回避表决，监事杨艳波回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于增加全资子公司投资的议案》
1.议案内容：

为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，为股东创造更大价值，公司拟利用自有资金对全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司（以下简称：设计院）追加投资。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加子公司投资的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于为子公司担保的议案》
1.议案内容：

公司拟对合并范围内全……
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