公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-036

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅开武先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席本次会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，公司决议拟在公司原经营范围基础上增加“铜冶炼、铝冶炼”，并对原公司章程第二章第十五条 公司的经营范围表述加以

公告编号：2022-036

修订，修订后公司经营范围变为：焊接材料、金属材料（不含贵重稀有金属）的加工销售，铜冶炼、铝冶炼、铸件的加工销售，技术服务，对外贸易经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。***

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据工作安排，董事会提请于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第三次临时股
东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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