公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅开武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数43,177,800 股，占公司有表决权股份总数的 75.8170%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-001

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消变更公司经营范围并取消修订<公司章程>》的议案1.议案内容：

议案详情见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于取消变更公司经营范围并取消修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,177,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

议案详情见公司于 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 238,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案因涉及关联交易，关联股东傅开武、朱丽玲、 傅新尧、中企联盟（北

公告编号：2023-001

京）控股有限公司回避表决，回避表决股数 42,939,800 股。
三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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