公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-015

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅开武先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国工商银行股份有限公司兰州市安宁支行申请借款
续贷并由关联方提供担保的关联交易》的议案
1.议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营发展需要，拟继续向中国

公告编号：2023-015

工商银行股份有限公司兰州市安宁支行申请续贷金额不超过 460 万元人民币（最终续贷金额以及利率，以与银行签订的借款合同为准）。

同时，为保证上述续贷顺利进行，公司拟继续将兰州新区项目土地的不动产权证书【甘（2017）兰州新区不动产权第 0000878 号】作为抵押办理续贷手续。公司实际控制人傅开武、朱丽玲、傅新尧拟继续无偿提供连带责任担保（以与银
行签订的抵押合同、保证合同为准）。相关关联交易，公司已于 2022 年 12 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）中预计披露，且已经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条 挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。因此本议案所涉关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 22 日

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