公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-028

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长傅开武先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林钢先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事仲家泽先生已递交辞职报告，辞职人员情况详
见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-028

（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-025），公司董事长傅开武先生提名林钢先生担任第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止。新任董事
情况见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任路彩琴女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人仲家泽先生已递交辞职报告，辞职人员情况详见公司
于 2024 年 6 月 28 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统指定 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-025），公司董事会决议聘任路彩琴女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。新任财务负责人情况见公司于
2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据工作安排，公司董事会拟计划于 2024 年 8 月 21 日召开公司 2024 年第

公告编号：2024-028

二次临时股东大会审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司
董事会
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