公告日期：2022-05-17

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询

股份有限公司

章 程

二〇二二年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会 ......8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会表决和决议 ......16
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事 ......19

第二节 董事会 ......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 26
第七章 监事会 ...... 28

第一节 监事 ......28

第二节 监事会 ......29
第八章 财务会计制度、利润分配 ...... 31

第一节 财务会计制度 ......31

第二节 会计师事务所的聘任 ......32
第九章 通知和公告 ...... 32

第一节 通知 ......32

第二节 公告 ......33
第十章 信息披露和投资者关系管理 ...... 33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 投资者关系管理 ......34

第三节 投资者关系管理的机构 ......35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资、减资 ......36

第二节 解散和清算 ......37
第十二章 修改章程 ...... 38
第十三章 附则 ...... 39

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海领灿投资咨询有限公司整体变更发起设立，并将上海领灿投资咨询有限公司截至2015年12月31日经审计账面净资产人民币12,395，
913.28 元，其中人民币 800 万元折合为股份公司的股本 800 万股，每股面值人
民币 1 元，剩余净资产计入股份公司的资本公积。

第四条 公司注册名称：上海领灿投资咨询股份有限公司

第五条 公司住所：浦东新区老港镇良欣路 456 号 5 幢 437 室。

第六条 公司注册资本：人民币 1200 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，扩大企业的经营规模，科学、合理地配置企业资源，真正地使企业实现长期稳定和可持续发展。

第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：“投资咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，品牌推广策划，公共关系策划，文化交流策划咨询，企业形象策划，图文设计，会展会务服务，从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件销售。”

第三章 股 份

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