公告日期:2022-06-13
公告编号:2022-020
证券代码:838335 证券简称:上海领灿 主办券商:光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 29 日上午 10 时。
公告编号:2022-020
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838335 上海领灿 2022 年 6 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 5 楼 L 室公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司第二届董事会换届的议案》
详见 2022 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《上海领灿:第二届董事会第九次会议决议公告》 (公告编号:2022-018)。
(二)审议《关于公司第二届监事会换届的议案》
详见 2022 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《上海领灿:第二届监事会第九次会议决议公告》 (公告编号:2022-019)。
(三)审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
详见 2022 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《上海领灿:第二届董事会第九次会议决议公告》 (公
公告编号:2022-020
告编号:2022-018)。
(四)审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
详见 2022 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《上海领灿:第二届监事会第九次会议决议公告》 (公告编号:2022-019)。
(五)审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案 》
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指 定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海领灿:关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》(公告编号:2022-021)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署 的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、法定……
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