公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-031

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 14 时。

（六）出席对象

公告编号：2022-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838335 上海领灿 2022 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区世纪大道 1777号东方希望大厦 12 楼 EH室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以截止 2022 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。
具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算
有限公司核算的结果为准。详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2022年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-033）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-031

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13日上午 9 时 00分-11时 00分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
地址：上海市浦东新区世纪大道 1777号东方希望大厦 12 楼 EH
联系人：杨丽丹
电话：021-58771626
邮箱：ir@irlmeader.com
（二）会议费用：与会股东会议费用自理
五、备查文件目录

上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

公告编号：2022-031

上海领灿投资咨询股……
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