公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-034

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 12 楼 EH 室公
司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 杨丽丹女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数11,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈锐、袁雪梅因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-034

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以截止 2022 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以权
益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的
结果为准。详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2022 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-033）
2.议案表决结果：

同意股数 11,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《上海领灿投资咨询股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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